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O setor das financeiras sofre constantemente, assim como outras indústrias, com os prejuízos decorrentes de fraudes, sendo muito impactado também por práticas lavagem de dinheiro. Trata-se de um setor que tem uma grande necessidade de conhecer a fundo seus clientes desde o processo de captura para assim, evitar prejuízos futuros.

A Solução Tenbu de Combate a Fraudes permite que as financeiras superem a lacuna existente entre as áreas de tecnologia e inteligência da instituição, fornecendo recursos para detectar, identificar e responder a atividades fraudulentas. Dessa forma, é possível conhecer a real identidade e intenção do cliente, além de monitorar transações e rastrear possíveis processos de lavagem de dinheiro.

A Tenbu é uma empresa especializada na elaboração e implantação das melhores soluções para o apoio à tomada de decisão de seus clientes.

Para Financeiras

Com o crescimento constante do mercado securitário, a variedade de fraudes e o volume de informações a serem analisadas para se detectar essas fraudes aumentou significativamente, tornando lento o processamento dos dados para detecção de quadrilhas e fraudadores. Para sair na frente, as seguradoras precisam agilizar a captura e cruzamento das informações e identificar fraudes antes do pagamento dos sinistros, evitando perdas financeiras, sem incomodar os clientes honestos.

A Solução Tenbu para Monitoramento de Quadrilhas e Investigação de Fraudadores possui um pacote otimizado para seguradoras, com regras e modelos de dados prontos que garantem um rápido retorno de investimento e a diminuição na taxa de sinistros pagos indevidamente. A implementação do nosso pacote permite a identificação de fraudes em tempo hábil, na captação do cliente ou antes do pagamento dos sinistros, através de funcionalidades de cruzamento de identidades, relacionamentos e investigação inteligente.

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A Tenbu é uma empresa especializada na elaboração e implantação das melhores soluções para o apoio à tomada de decisão de seus clientes.

Para Seguradoras

A Tenbu é uma empresa especializada na elaboração e implantação das melhores soluções para o apoio à tomada de decisão de seus clientes.

Com a Solução Tenbu para Monitoramento de Quadrilhas e Investigação de Fraudadores, é possível realizar cruzamentos de dados com listas internas e externas e resolver identidades (Quem é quem? Quem conhece quem? Quem faz o quê?), estabelecendo ligações com fraudadores, quadrilhas conhecidas e outras entidades fraudulentas.

Nossa solução armazena todo o histórico das informações, permitindo o cruzamento em tempo real sempre que novos dados são inseridos. Através da resolução de identidades, relações entre entidades e processamento de eventos, a Solução Tenbu para Monitoramento de Quadrilhas e Investigação de Fraudadores permite reconhecer e mitigar a incidência de fraudes, ameaças e riscos, antes mesmo que aconteçam. E com o módulo de investigação inteligente, é possível cruzar grandes quantidades de dados, otimizando o tempo de processamento dessas informações e permitindo entender melhor a estrutura, hierarquia e método de operação de quadrilhas e fraudadores.

 

Alguns benefícios da nossa solução:

• Identificar relacionamentos negativos e positivos, além de monitorar eventos e transações em tempo real

• Identificar relacionamentos óbvios e não óbvios (relacionamento com mais de um grau de separação)

• Modelo de dados flexível, permitindo a inclusão de novos atributos facilmente

• Simplificar o atendimento aos requisitos regulatórios

• Processamento em batch e em tempo real

• Integração com sistemas externos o RNS / CRIVO / CNSeg / Nortix / Serasa

• Aumentar a precisão na identificação de atividades fraudulentas, possibilitando a diminuição da incidência de fraudes

• Melhoria significativa nos processos de prevenção e combate a fraudes

• Diminuir drasticamente a ocorrência de falsos positivos e negativos, gerando maior eficiência operacional e consequente redução de custos

Fraudes em processos de subscrição estão se tornando cada vez mais comuns, principalmente no setor de telecomunicações, sendo responsáveis por grande parte dos prejuízos que ocorrem nessa indústria. O grande crescimento no número de subscrições consequentemente aumentou o volume de informações a serem analisadas para se detectar essas fraudes, tornando lento o processamento desses dados e a identificação de atividades ilícitas, permitindo assim a ação dos fraudadores.

Para sair na frente, as empresas precisam agilizar a captura e cruzamento das informações para identificar esse tipo de fraude a tempo, evitando perdas financeiras sem incomodar os clientes honestos. A Solução Tenbu de Combate a Fraudes é perfeita para esse propósito, permitindo o cruzamento dos dados do reclamante com listas internas e externas, resolvendo identidades e estabelecendo ligações com fraudadores ou quadrilhas conhecidas. Isso faz com que as empresas possam saber quem realmente é quem e quem utiliza meios ilícitos para obter vantagens financeiras das companhias através de processos de subscrição.

Nos mais diversos setores que sofrem prejuízos decorrentes de fraudes, geralmente há uma área voltada à investigação com a finalidade de se prevenir esse tipo de situação. Essas investigações muitas vezes são realizadas manualmente, sem o apoio de uma solução que organize os elementos e as pistas de forma visual, permitindo uma fácil navegação pelo ciclo de vida da fraude.

A Tenbu é especializada na implementação de soluções voltadas à investigação de fraudadores, que dão mais poder aos analistas para que eles possam descobrir fraudes de maneira mais ágil e organizada, eliminando diversos passos no processo e trazendo retorno rápido aos nossos clientes. Podemos elaborar um modelo de dados completamente adequado ao negócio dos nossos clientes, com entidades específicas de acordo com o ramo de atuação para uma melhor aderência da solução ao processo de investigação.

Nossa solução para investigação de fraudadores contempla:

• Visualização da Rede de Relacionamentos

• Análise Temporal

• Análise Geoespacial

• Identificação de Padrões de Comportamento

 

Monitoramento e Investigação de Fraudadores

A Tenbu é uma empresa especializada na elaboração e implantação das melhores soluções para o apoio à tomada de decisão de seus clientes.

Para Processos de Subscrição

A Tenbu é uma empresa especializada na elaboração e implantação das melhores soluções para o apoio à tomada de decisão de seus clientes.

Investigação de Fraudadores

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